Người Đàn Ông California Nhận Tội Lừa Đảo Công Ty New Jersey Hơn 4,6 Triệu Đô La Bằng Hóa Đơn Giả

Atlanta, ngày 20 tháng 10 năm 2026

Joseph Rodriguez, 71 tuổi, cư dân Irvine, California, nhận tội lừa đảo qua mạng trước Thẩm phán sơ thẩm liên bang José R. Almonte, với hành vi chiếm đoạt hơn 4,6 triệu đô la từ một công ty tại New Jersey, theo thông báo của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ ngày thứ Hai 19 tháng 10. Công tố viên liên bang Robert Frazer công bố lời nhận tội tại Newark, New Jersey. Rodriguez nhận tội theo tội danh thứ nhất trong bản cáo trạng, tội lừa đảo qua đường dây liên lạc.

Theo hồ sơ vụ án và lời khai tại tòa, tháng 1 năm 2015, Rodriguez dùng công ty Old American Incorporated ký thỏa thuận bao thanh toán với công ty nạn nhân tại New Jersey. Trong mô hình bao thanh toán, doanh nghiệp bán các hóa đơn chưa thu tiền cho bên thứ ba nhằm nhận tiền ngay. Thỏa thuận quy định Old American giữ quyền quan hệ khách hàng và thu nợ, đồng thời hoàn trả trực tiếp cho công ty nạn nhân trong vòng 90 ngày.

Từ tháng 2 tới tháng 7 năm 2023, Rodriguez nộp cho công ty nạn nhân loạt hóa đơn giả về khoản phải thu trong tương lai trị giá hàng triệu đô la. Rodriguez khẳng định các khách hàng trong hóa đơn còn nợ tiền Old American. Thực tế hoàn toàn ngược lại: các khách hàng trong danh sách không hề nợ Old American khoản nào và không tồn tại khoản phải thu nào để bàn giao. Tin theo hóa đơn giả, công ty nạn nhân chuyển trước hơn 4,6 triệu đô la cho Rodriguez. Rodriguez giữ toàn bộ số tiền và không hoàn trả bất kỳ khoản nào.

Tội danh Rodriguez nhận tội mang mức án tối đa 20 năm tù và mức phạt tối đa 250.000 đô la, hoặc gấp đôi số tiền thủ phạm thu lợi hay nạn nhân thiệt hại, tùy theo con số nào lớn hơn. Tòa ấn định phiên tuyên án ngày 23 tháng 2 năm 2027. Cục Điều tra Liên bang, gọi tắt là FBI, tại Newark phụ trách điều tra vụ án dưới sự chỉ đạo của Đặc vụ trưởng Stefanie Roddy. Trợ lý công tố viên Farhana C. Melo thuộc Đơn vị Tội phạm Kinh tế tại Newark phụ trách truy tố.

Quý vị có từng gặp chiêu lừa đảo bằng hóa đơn giả trong làm ăn hay chưa, và doanh nghiệp nhỏ cần kiểm tra điểm nào trước tiên trước khi chuyển tiền? Hãy để lại bình luận bên dưới.

Nguồn: Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ
— Truong Nguyen