Môi Giới Đầu Tư Tại Duluth Và Luật Sư Lãnh Truy Tố Liên Bang Trong Hai Đường Dây Ponzi Nhiều Triệu Đô La

Thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2026

ATLANTA, Georgia — Roosevelt Tobias “Toby” Bailey, 70 tuổi, cư dân Duluth, Georgia, và Alvin Jones, 58 tuổi, cựu công tố viên, luật sư hành nghề tại Tampa, Florida, lãnh truy tố, bắt giữ và trình diện tòa liên bang trong vụ án hai đường dây Ponzi kéo dài nhiều năm, trị giá nhiều triệu đô la. Đại bồi thẩm đoàn liên bang ra cáo trạng ngày 22 tháng 9 năm 2026. Lực lượng chức năng bắt giữ và trình diện Bailey ngày 16 tháng 10. Jones lãnh bắt giữ và trình diện trong thông báo mới nhất của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.

Công tố viên Liên bang Theodore S. Hertzberg cho biết Bailey lôi kéo nhà đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận khổng lồ và cam kết giả dối rằng tiền đầu tư nằm an toàn trong tài khoản ủy thác của Jones. Theo cáo trạng, Jones không giữ tiền cho nhà đầu tư; Jones chuyển tiền cho Bailey, giữ lại một phần cho bản thân, trong lúc nhà đầu tư mất trắng tiền tiết kiệm.

Cáo trạng nêu rõ: từ khoảng tháng 10 năm 2018 tới tháng 10 năm 2022, Bailey vận hành hai chương trình gian lận qua công ty Borg Global. Chương trình Micro-Cap hứa hẹn gom tiền nhà đầu tư mua đá quý và kim loại từ nước ngoài, bán lại tại Mỹ với giá cao, gấp đôi khoản đầu tư ban đầu. Chương trình thứ hai, Standby Letter of Credit, hứa hẹn lợi nhuận tới 16 lần vốn gốc trong vòng 30 tới 90 ngày, qua hình thức thuê hoặc chuyển đổi thư tín dụng dự phòng từ các ngân hàng lớn.

Theo công tố, cả hai chương trình đều không dùng tiền nhà đầu tư đúng mục đích quảng cáo. Bailey chuyển tiền về tài khoản cá nhân, chi tiêu cho bản thân, đồng thời chỉ đạo nhà đầu tư gửi tiền vào tài khoản ủy thác luật sư của Jones. Jones tiếp tục chuyển tiền cho Bailey và cho nhà đầu tư cũ nhằm duy trì vỏ bọc đường dây, đúng mô hình lấy tiền người sau trả người trước. Trong bốn năm, Bailey nhận gần 2 triệu đô la tiền của nhà đầu tư. Tới tháng 10 năm 2022, Bailey cắt liên lạc, nhà đầu tư gánh thiệt hại nặng.

Bailey lãnh bảy tội danh lừa đảo qua mạng, một tội danh âm mưu rửa tiền và ba tội danh rửa tiền. Jones lãnh một tội danh âm mưu rửa tiền và ba tội danh rửa tiền. Cục Điều tra Liên bang FBI phối hợp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC điều tra vụ án. Công tố viên Bethany L. Rupert và Sara Lim phụ trách truy tố.

Bộ Tư Pháp lưu ý cáo trạng chỉ là cáo buộc; cả hai hưởng suy đoán vô tội cho tới khi tòa chứng minh tội trạng ngoài mọi nghi ngờ hợp lý. Bộ Tư Pháp đồng thời cảnh báo công chúng thận trọng trước các chiêu trò liên quan thư tín dụng dự phòng: công cụ này chỉ đóng vai trò bảo lãnh vay, không phải sản phẩm đầu tư, không giao dịch mua bán trên thị trường.

Quý vị nghĩ sao về việc một luật sư dùng tài khoản ủy thác tiếp tay đường dây Ponzi ngay tại Georgia? Hãy để lại bình luận bên dưới.

Nguồn: Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ
— Truong Nguyen