Nhà Đầu Tư Địa Ốc Tại New Jersey Nhận Tội Lừa Đảo Hàng Triệu Đô La, Rửa Tiền Ma Túy Và Hối Lộ Quan Chức

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2026

Cesar Humberto Pina, 48 tuổi, cư dân Franklin Lakes, New Jersey, nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “Flipping NJ”, nhận tội trước Thẩm phán liên bang Madeline Cox Arleo tại Newark ngày 22 tháng 10, Bộ Tư Pháp công bố. Pina nhận bốn tội danh: lừa đảo qua mạng với khung tối đa 20 năm tù, âm mưu rửa tiền với khung tối đa 20 năm tù, hối lộ nhân viên chương trình nhận tiền liên bang với khung tối đa 10 năm tù, và hối lộ qua hoạt động liên tiểu bang với khung tối đa 5 năm tù. Tòa ấn định phiên tuyên án ngày 10 tháng 3 năm 2027.

Công tố viên liên bang Robert Frazer nói: “Cesar Pina thú nhận chiếm đoạt hàng triệu đô la dành cho đầu tư địa ốc, rửa tiền cho đường dây buôn ma túy và hối lộ một chính trị gia. Chuỗi hành vi phạm tội này cướp tiền tiết kiệm cả đời của nhà đầu tư, tiếp tay cho nạn buôn ma túy và làm xói mòn niềm tin của công chúng vào giới chức dân cử.”

Theo hồ sơ vụ án, Pina hợp tác với một DJ nổi tiếng kiêm phát thanh viên để tổ chức hội thảo địa ốc khắp nước Mỹ, đồng thời xây dựng lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Từ năm 2017, Pina kêu gọi vốn cho từng dự án mua, sửa chữa và bán lại nhà tại New Jersey cùng nhiều tiểu bang khác, hứa hẹn lợi nhuận từ 30 phần trăm trở lên chỉ trong bốn tới năm tháng. Thay vì dùng tiền đúng cam kết, Pina trộn lẫn và chiếm đoạt tiền nhà đầu tư, lấy tiền người mới trả cho người cũ theo mô hình Ponzi, đồng thời chi tiêu cá nhân và kinh doanh trái phép. Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng triệu đô la.

Hồ sơ còn ghi nhận Pina tham gia rửa tiền bất hợp pháp, gồm cả tiền bán ma túy, cho nhiều đối tượng buôn bán chất cấm. Riêng mảng hối lộ, Pina đưa tiền mặt cùng nhiều khoản lợi ích cho một quan chức địa phương tại Paterson để đổi lấy tác động có lợi cho dự án “Old School 5”, dự án lúc đó chờ xét duyệt trước Ban Quy Hoạch Paterson. Lực lượng điều tra quy tụ DEA, FBI Newark, Thanh tra Bưu chính và đơn vị điều tra hình sự của Sở Thuế Vụ.

Quý vị nghĩ sao khi một người nổi tiếng trên mạng xã hội dùng uy tín cá nhân để lừa tiền tiết kiệm của nhà đầu tư? Hãy để lại bình luận bên dưới.

Nguồn: U.S. Department of Justice
— Truong Nguyen