Người Phụ Nữ New York Bị Truy Tố Vì Dịch Vụ Đổi Séc Trái Phép Trị Giá 1,1 Triệu Đô La

Người Phụ Nữ New York Bị Truy Tố Vì Dịch Vụ Đổi Séc Trái Phép Trị Giá 1,1 Triệu Đô La
Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2026

Bộ Tư Pháp Mỹ công bố ngày thứ Hai 26 tháng 10: Xue Fang Cheng, 55 tuổi, cư dân New York, bị bắt giữ trong cùng ngày sau khi đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Khu Đông New York ra cáo trạng ngày 23 tháng 10. Cáo trạng truy tố Cheng về hành vi cung cấp dịch vụ đổi séc trái phép, trong một đường dây quy đổi tiền mặt lên tới hơn 1,1 triệu đô la. Giới chức liên bang tịch thu khoảng 875.000 đô la trong quá trình điều tra vụ án.

Theo hồ sơ tòa án, Cheng là chủ một cửa hàng tiện lợi tại New York, nơi cung cấp dịch vụ đổi séc không giấy phép cho ít nhất ba khách hàng. Nhóm khách hàng gồm một chủ trung tâm chăm sóc người lớn ban ngày và một nhân viên công lực chìm trong vai khách hàng. Cheng chỉ đạo khách gửi séc vào các tài khoản ngân hàng doanh nghiệp do nhiều công ty đứng tên và người khác kiểm soát, rồi trao tiền mặt tận tay cho khách với mức phí từ 2 tới 3 phần trăm trên mỗi giao dịch.

Hồ sơ điều tra ghi nhận Cheng lưu lại các lần đổi séc qua tin nhắn văn bản và tin nhắn thoại. Trong một lần trao đổi với nhân viên chìm, Cheng dặn hai bên nên tính chuyện làm ăn lâu dài, đồng thời cảnh báo công việc này rất nguy hiểm. Giai đoạn điều tra bao phủ từ tháng 3 năm 2025 tới tháng 7 năm 2026, khoảng thời gian Cheng tham gia cung cấp hơn 1,1 triệu đô la tiền mặt cho khách hàng qua hình thức đổi séc trái phép nêu trên.

Cáo trạng truy tố Cheng tội âm mưu vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không giấy phép. Mức án tối đa cho tội danh này là 5 năm tù liên bang trong trường hợp tòa tuyên có tội. Bộ Tư Pháp nhấn mạnh cáo trạng chỉ là cáo buộc, và bị cáo hưởng nguyên tắc suy đoán vô tội cho tới khi tòa chứng minh tội trạng vượt qua mọi nghi ngờ hợp lý.

Vụ án do Văn Phòng Tổng Thanh Tra Bộ Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh, Cơ Quan Điều Tra An Ninh Nội Địa tại New York và Sở Cảnh Sát Thành Phố New York phối hợp điều tra. Phía công tố gồm Phó Chánh Patrick J. Campbell và luật sư Leonid Sandlar thuộc Ban Gian Lận của Bộ Tư Pháp. Thông cáo do Trợ Lý Bộ Trưởng Tư Pháp Colin M. McDonald, Biện Lý Liên Bang Joseph Nocella Jr. và các lãnh đạo cơ quan điều tra cùng công bố.

Quý vị nghĩ sao về mức án tối đa 5 năm tù cho một đường dây đổi séc trái phép hơn 1,1 triệu đô la? Hãy để lại bình luận bên dưới.

Nguồn: Bộ Tư Pháp Mỹ
— Truong Nguyen