Bốn Người Tại Massachusetts Lãnh Truy Tố Liên Bang Vì Gian Lận Khoản Vay Cứu Trợ Đại Dịch

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2026

Công tố viên liên bang tại Boston truy tố bốn người đàn ông về tội gian lận chuyển khoản trong các hồ sơ vay cứu trợ đại dịch thuộc chương trình Bảo Vệ Tiền Lương PPP và chương trình Khoản Vay Thảm Họa Tổn Thất Kinh Tế EIDL. Ba bị cáo lãnh bắt giữ và trình diện trước tòa liên bang tại Boston, bị cáo còn lại chịu lệnh tạm giam trong một vụ án khác tại Tòa Thượng Thẩm Quận Suffolk và chờ ngày trình diện sau.

Bốn bị cáo gồm Jonathan Arroyo, 43 tuổi, cư dân Boston; Daquan Dooley, 37 tuổi, cư dân Attleboro; Demetrous Thomas, 36 tuổi, cư dân Acushnet; và Gianni Williams Johnson, 28 tuổi, cư dân Boston. Mỗi người đối mặt một tội danh gian lận chuyển khoản, với mức án tối đa 20 năm tù, ba năm quản chế sau mãn hạn và tiền phạt 250.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền lời hay lỗ từ hành vi gian lận, tùy theo con số nào lớn hơn.

Theo hồ sơ truy tố, Arroyo, Thomas và Williams Johnson nộp hồ sơ PPP gian lận nhân danh cá nhân, khai sở hữu doanh nghiệp chịu thiệt hại kinh tế vì đại dịch và đính kèm thông tin khai thuế giả để chứng minh. Cả ba nhận khoản vay hơn 20.000 đô la mỗi người theo diện miễn hoàn trả. Nhà điều tra xác định không ai trong số họ sở hữu doanh nghiệp nào, thông tin khai thuế trong hồ sơ chưa từng nộp cho Sở Thuế Vụ, và hồ sơ ngân hàng cho thấy không một đồng nào chi cho tiền lương nhân viên, đúng mục đích cốt lõi của chương trình PPP.

Riêng Dooley nộp hồ sơ EIDL gian lận, khai dùng tiền cho chi phí doanh nghiệp như tiền lương và tiền thuê mặt bằng. Sau khi hồ sơ qua vòng xét duyệt, Dooley nhận khoản ứng trước 10.000 đô la thuộc diện trợ cấp không hoàn trả. Hồ sơ ngân hàng cho thấy Dooley tiêu hàng ngàn đô la tiền cứu trợ tại sòng bạc và không chi khoản nào cho hoạt động doanh nghiệp.

Công tố viên liên bang Leah B. Foley công bố vụ án cùng lãnh đạo Cơ Quan Điều Tra An Ninh Nội Địa tại New England, Cơ Quan Thanh Tra Bưu Chính và Tổng Thanh Tra Bộ Lao Động. Hồi tháng 3 năm 2026, văn phòng công tố Massachusetts thành lập Đội Đặc Nhiệm Gian Lận Phúc Lợi và Bầu Cử nhằm ứng phó tình trạng gian lận lan rộng. Người dân phát hiện dấu hiệu gian lận phúc lợi liên hệ đường dây 1-855-722-6621 để trình báo. Hồ sơ truy tố chỉ chứa cáo buộc, mọi bị cáo hưởng quyền suy đoán vô tội cho tới khi tòa chứng minh tội trạng.

Quý vị có cho rằng hình phạt cho tội gian lận tiền cứu trợ hiện nay còn quá nhẹ hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới.

Nguồn: Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ
— Truong Nguyen