Matthew Morrison Bates Nhận Tội Âm Mưu Gian Lận Trong Đường Dây Ponzi Hơn 60 Triệu Đô La Tại Utah

Thứ Hai, ngày 2 tháng 11 năm 2026

Matthew Morrison Bates, 42 tuổi, cư dân Lehi, Utah, ra tòa trong ngày Thứ Hai và nhận tội âm mưu gian lận qua mạng cùng tội rửa tiền trong đường dây Ponzi thu hút hơn 60 triệu đô la từ hàng trăm nhà đầu tư. Công tố viên Liên bang Melissa Holyoak công bố lời nhận tội tại Salt Lake City. Cơ quan công tố truy tố Bates bằng hồ sơ cáo buộc trọng tội từ ngày 30 tháng 9 năm 2026.

Theo hồ sơ tòa án và lời thừa nhận tại phiên đổi lời khai, Bates cùng đồng phạm dựng mô hình lừa đảo từ khoảng tháng 5 năm 2020 tới khoảng tháng 6 năm 2025. Nhóm này mời gọi đầu tư vào giấy nợ ngắn hạn, cam kết tiền góp chỉ dùng cho công ty Hedgehog Investments LLC cho các doanh nghiệp vay cầu nối, tức khoản vay ngắn hạn giúp doanh nghiệp giảm nợ và cải thiện khả năng tín dụng. Nhóm này hứa hẹn lợi nhuận lớn khi doanh nghiệp hoàn trả khoản vay.

Thực tế hoàn toàn khác lời quảng cáo. Hedgehog Investments không thực hiện các khoản vay cầu nối như cam kết. Tiền trả cho nhà đầu tư đi trước lấy từ tiền góp của nhà đầu tư đến sau, tạo vẻ ngoài sinh lời giả tạo, đúng bản chất mô hình Ponzi. Tổng thiệt hại của nhà đầu tư vượt mốc 60 triệu đô la, biến vụ án thành một trong những vụ gian lận đầu tư lớn tại Utah trong nhiều năm qua.

Vụ án do Ủy ban Chứng khoán Utah phối hợp với văn phòng FBI tại Salt Lake City điều tra. Ba công tố viên phụ tá Mark E. Woolf, Tanner Zumwalt và Brian Williams phụ trách truy tố. Tòa ấn định phiên tuyên án vào 11 giờ sáng ngày 12 tháng 1 năm 2027, tại phòng xử 3.4 của Tòa Liên bang Orrin G. Hatch tại trung tâm Salt Lake City.

Lời nhận tội của Bates khép lại phần trách nhiệm của người sáng lập mô hình, nhưng câu hỏi về khả năng thu hồi tiền cho hàng trăm nhà đầu tư còn bỏ ngỏ, chờ quá trình tuyên án, tịch thu tài sản và các thủ tục hoàn trả tiếp theo.

Quý vị từng gặp lời mời đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn chưa? Hãy chia sẻ cảnh báo của quý vị trong phần bình luận.

Nguồn: Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ
— Truong Nguyen