Công Dân Ấn Độ Tại Ocala Lãnh Truy Tố Trong Vụ Lừa Đảo Giả Danh Nhân Viên Kho Bạc Nhắm Vào Nạn Nhân Cao Tuổi

Công Dân Ấn Độ Tại Ocala Lãnh Truy Tố Trong Vụ Lừa Đảo Giả Danh Nhân Viên Kho Bạc Nhắm Vào Nạn Nhân Cao Tuổi
Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2026

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ công bố hôm thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2026: Manojkumar N. Desai, 44 tuổi, cư dân Ocala, tiểu bang Florida, lãnh cáo trạng truy tố một tội danh âm mưu gian lận qua mạng viễn thông. Nếu tòa kết tội, bị cáo đối mặt mức án tối đa 20 năm tù giam liên bang.

Cáo trạng đồng thời thông báo phía Hoa Kỳ yêu cầu lệnh tịch thu 370.198,40 đô la. Số tiền này gồm tiền thu từ hành vi phạm tội và 55.970 đô la tiền mặt lực lượng chức năng thu giữ tại nhà riêng của Desai hồi tháng 6 năm 2026. Biện lý Hoa Kỳ Gregory W. Kehoe công bố vụ việc.

Theo cáo trạng và chứng cứ trình bày tại tòa, từ ít nhất tháng 4 năm 2026 tới ngày 5 tháng 6 năm 2026, Desai âm mưu cùng nhiều người khác thực hiện hành vi gian lận qua mạng viễn thông. Một thành viên trong nhóm gọi điện cho nạn nhân và giả danh nhân viên Bộ Tài Chính Hoa Kỳ. Người này thông báo danh tính của nạn nhân rơi vào tay kẻ trộm, rồi hướng dẫn nạn nhân rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng.

Nhóm lừa đảo tiếp tục chỉ dẫn nạn nhân gặp một đồng phạm để giao tiền mặt, chuyển tiền qua mạng cho một đồng phạm khác, và mua tiền vàng để giao cho một người đóng vai nhân viên chức trách giữ hộ cho an toàn. Ngày 21 tháng 5 năm 2026, Desai đóng vai nhân viên đó, gặp nạn nhân và nhận số tiền vàng. Sau đó, bị cáo chỉ đạo một người khác bán một phần số tiền vàng và nộp 12.873 đô la tiền thu vào một tài khoản ngân hàng chung. Tuần kế tiếp, Desai chuyển 10.000 đô la qua mạng từ tài khoản này cho một đồng phạm khác.

Cơ quan Mật Vụ Hoa Kỳ, Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Citrus County và Sở Cảnh Sát St. Petersburg phụ trách điều tra vụ án. Công tố viên Angela M. Palacios đảm nhiệm truy tố.

Giới chức liên bang nhấn mạnh cáo trạng chỉ là cáo buộc chính thức, mọi bị cáo hưởng quyền suy đoán vô tội cho tới khi tòa án chứng minh tội trạng.

Quý vị có từng nhận cuộc gọi giả danh cơ quan liên bang yêu cầu rút tiền hoặc mua vàng không? Hãy chia sẻ để cảnh báo cộng đồng bên dưới.

Nguồn: Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ

— Truong Nguyen