Cựu Luật Sư Di Trú Tại Providence Nhận Tội Lừa Đảo Khách Hàng Gần 98.000 Đô La Và Trốn Thuế

Atlanta, ngày 20 tháng 10 năm 2026

Joseph Molina-Flynn, 43 tuổi, cựu luật sư di trú hành nghề tại Rhode Island và Massachusetts, nhận tội trước tòa liên bang với một tội danh gian lận chuyển tiền qua hệ thống điện tử và một tội danh trốn thuế. Văn phòng Công tố viên Liên bang Quận Rhode Island công bố lời nhận tội vào thứ Hai 19 tháng 10 năm 2026, trong vụ án nhắm vào hành vi lừa đảo chính khách hàng di trú của bị cáo.

Theo lời thú tội tại tòa, Molina-Flynn bày ra và thực hiện kế hoạch lừa đảo kéo dài từ năm 2019 tới năm 2023. Bị cáo thu phí pháp lý và lệ phí nộp hồ sơ từ khách hàng di trú cho các dịch vụ mà bị cáo không hề thực hiện, đồng thời cung cấp cho một số khách hàng thông tin sai lệch về tình trạng hồ sơ di trú của họ. Tổng số tiền Molina-Flynn thu trái phép từ khách hàng lên tới khoảng 98.000 đô la, và bị cáo dùng số tiền này vận hành văn phòng luật cùng chi tiêu cá nhân.

Ở mảng thuế, Molina-Flynn thừa nhận không nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang cho năm 2021 và thực hiện nhiều bước che giấu thu nhập cùng nghĩa vụ thuế lương, trong đó có việc dùng tài khoản điều hành của hãng luật chi trả chi phí cá nhân. Theo thỏa thuận nhận tội, các bên thống nhất đề xuất tại phiên tuyên án rằng thiệt hại thuế từ hành vi trốn thuế của bị cáo ở mức tối thiểu 550.000 đô la và dưới 1,5 triệu đô la.

Thỏa thuận nhận tội buộc Molina-Flynn bồi thường 83.265 đô la cho các nạn nhân trong vụ gian lận chuyển tiền. Bị cáo còn phải nộp lại tờ khai thuế liên bang chính xác cho các năm thuế từ 2019 tới 2023 và thanh toán toàn bộ thuế, tiền lãi cùng tiền phạt còn thiếu cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Tòa ấn định phiên tuyên án vào ngày 17 tháng 12 năm 2026. Tội gian lận chuyển tiền mang mức án tối đa 20 năm tù liên bang, còn tội trốn thuế mang mức án tối đa 5 năm tù liên bang, kèm tiền phạt và thời gian quản chế sau tù.

Vụ điều tra quy tụ Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa thuộc ICE, Sở Thuế vụ, Sở Cảnh sát Providence và FBI, với hỗ trợ từ Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Giới chức kêu gọi người dân báo cáo hành vi gian lận hoặc lạm dụng quyền lợi di trú qua biểu mẫu tố giác của cơ quan này.

Quý vị từng thuê luật sư di trú, quý vị kiểm tra tiến độ hồ sơ của mình bằng cách nào để tránh rơi vào cảnh tương tự? Hãy để lại bình luận bên dưới.

Nguồn: USCIS
— Truong Nguyen