Cựu Nhân Viên Bộ Quốc Phòng Nhận Án Bằng Thời Gian Tạm Giam Trong Vụ Rửa Tiền Cho Nhóm Lừa Đảo Nigeria

Atlanta, ngày 18 tháng 10 năm 2026

Thẩm phán liên bang Joel H. Slomsky tuyên án Samuel D. Marcus, 34 tuổi, cựu chuyên viên hậu cần của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, bằng đúng thời gian tạm giam gần chín tháng trong phiên xử ngày thứ Sáu 16 tháng 10 tại Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Marcus rời trại giam ngay sau phiên xử, kèm ba năm quản chế có giám sát và yêu cầu tiếp tục điều trị sức khỏe tâm thần. Công tố viên và luật sư bào chữa cùng thống nhất mức án tạm giam đủ sức răn đe trong hồ sơ này. Thẩm phán Slomsky gọi số tiền liên quan là con số gây choáng, đồng thời nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của hành vi rửa tiền cho một mạng lưới lừa đảo đặt căn cứ tại Nigeria.

Hồ sơ tòa án cho thấy Marcus, cư dân Oreland, Pennsylvania, làm chuyên viên hậu cần dân sự cho Bộ Quốc Phòng trong giai đoạn phạm tội, từ tháng 7 năm 2023 tới tháng 12 năm 2025. Nhóm lừa đảo dùng các bí danh như Rachel Jude và Ned McMurray, vận hành hàng loạt chiêu trò nhắm vào nạn nhân tại Hoa Kỳ: lừa tình qua mạng, lừa đảo trên không gian mạng, lừa thuế, lừa vay tài chính và xâm nhập thư điện tử doanh nghiệp. Nạn nhân mất hàng triệu đô la qua các chiêu trò này. Marcus tiếp nhận tiền lừa đảo vào tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp, chuyển đổi một phần sang tiền mã hóa rồi chuyển tiếp ra tài khoản nước ngoài theo chỉ đạo của nhóm cầm đầu, đồng thời giữ lại một phần nhỏ làm thù lao trong một số giao dịch.

Điểm gây chú ý nhất trong hồ sơ: Marcus khởi đầu với vai trò nạn nhân của chính nhóm này trong một vụ lừa tình cuối năm 2022 và đầu năm 2023, rồi quay sang phục vụ nhóm với vai trò chân rết chuyển tiền. Đặc vụ FBI từng cảnh báo trực tiếp rằng dòng tiền qua tài khoản của Marcus là tiền trộm cắp và mang dấu hiệu rửa tiền, nhưng Marcus vẫn tiếp tục chuyển tiền. Marcus còn cung cấp thông tin sai lệch và hóa đơn giả cho ngân hàng cùng điều tra viên nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Lực lượng điều tra bắt giữ và truy tố Marcus trong tháng 2 năm 2026; Marcus nhận tội danh che giấu rửa tiền trong tháng 7, đối mặt mức án tối đa 20 năm tù theo luật định.

Tại phiên tuyên án, hai bên cùng trình bày yếu tố giảm nhẹ: Marcus mang khuyết tật trí tuệ, trong đó có chứng tự kỷ, và bày tỏ hối hận, mong nạn nhân tha thứ. Vụ án cho thấy mạng lưới lừa đảo nước ngoài luôn cần chân rết ngay tại Hoa Kỳ để hợp thức hóa dòng tiền trộm cắp, và cơ quan công tố liên bang truy đuổi cả mắt xích trung gian này, không chỉ nhóm cầm đầu ở nước ngoài. Tới nay, công khai hồ sơ chưa nêu danh tính hay cáo trạng dành cho thành viên nào của nhóm cầm đầu tại Nigeria trong riêng các giao dịch qua tay Marcus.

Quý vị nghĩ sao về mức án bằng thời gian tạm giam cho một chân rết rửa tiền từng phớt lờ cảnh báo của FBI? Hãy để lại bình luận bên dưới.

Nguồn: Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ
— Truong Nguyen