Florida — Chủ nhật, 11 tháng 10, 2026.
Alvaro Pulido Vargas, 62 tuổi, công dân Colombia và là nhân vật then chốt trong đường dây tham nhũng gắn với chính quyền Nicolás Maduro, hiện nằm trong tay lực lượng liên bang Mỹ sau chiến dịch của Homeland Security Task Force. Bộ Tư pháp loan báo vụ bắt giữ hôm Chủ nhật. Pulido Vargas dự kiến ra trình diện tòa liên bang ở Nam Florida vào thứ Ba, 13 tháng 10.
Pulido Vargas đối mặt hai hồ sơ hình sự riêng biệt, cáo buộc tuồn tiền hối lộ từ các chương trình chính phủ Venezuela qua hệ thống ngân hàng Mỹ để che giấu lợi nhuận bất chính.
Hồ sơ mới hơn cáo buộc Pulido Vargas và đồng phạm hối lộ quan chức để thắng gói hợp đồng khoảng 1,6 tỉ đô la cung cấp lương thực và thuốc men qua chương trình phân phối CLAP do nhà nước điều hành, rồi thổi giá hợp đồng để bù tiền hối lộ và đút túi riêng. Đường dây hoạt động từ khoảng tháng 7 năm 2015 đến ít nhất năm 2020. Công tố viên cho biết khoảng 180 triệu đô la trong số này chảy qua hệ thống ngân hàng Mỹ, gồm các tài khoản ở Nam Florida.
Hồ sơ cũ hơn, truy tố năm 2019, cáo buộc Pulido Vargas cùng đồng minh của Maduro là Alex Nain Saab Moran lợi dụng chương trình xây nhà cho người thu nhập thấp để thao túng hệ thống hối đoái do chính phủ kiểm soát. Cả hai nộp giấy tờ giả khai nhập khẩu hàng hóa chưa từng đặt chân tới Venezuela, rồi hối lộ quan chức duyệt hồ sơ, tuồn khoảng 350 triệu đô la khỏi Venezuela qua ngân hàng Mỹ trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 9 năm 2015.
Pulido Vargas đối mặt năm tội danh rửa tiền trong hồ sơ 2021, mỗi tội danh mang án tối đa 20 năm tù liên bang, cùng tám tội danh trong hồ sơ 2019. Ông ta từng dùng bí danh German Enrique Rubio Salas, và tòa án Italy tuyên ông ta phạm tội buôn ma túy năm 1997.
Tổng chưởng lý Todd Blanche loan báo vụ bắt trên mạng xã hội X, nói hành vi của Pulido Vargas cho thấy “sự coi thường trắng trợn người dân Venezuela”.
Theo quý vị, chính phủ Mỹ cần làm gì thêm để ngăn dòng tiền tham nhũng chảy qua hệ thống ngân hàng nước này? Hãy để lại bình luận bên dưới.
Nguồn: Fox News
— Truong Nguyen
Khám phá thêm từ Atlanta Vietnam News
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
