Thứ Ba, 3 tháng 11 năm 2026
Một tòa án liên bang tại San Diego tuyên án Ethan Joseph Sanchez 63 tháng tù giam vì tội danh điều hành đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,2 triệu đô la từ nhiều nạn nhân. Thẩm phán liên bang Robert S. Huie đồng thời ra lệnh tịch thu hơn 8,2 triệu đô la và buộc Sanchez bồi thường cho các nạn nhân. Bản án khép lại vụ lừa đảo đầu tư bất động sản giả mạo, trong đó Sanchez lợi dụng niềm tin của người quen để gom tiền tiết kiệm của nhiều gia đình.
Theo hồ sơ tòa án, Sanchez giữ vai trò kế toán viên công chứng trong thời gian lừa đảo. Sanchez thừa nhận nói dối nhiều lần nhằm thuyết phục nạn nhân cho vay tiền qua công ty BSC Equity Ventures, LLC. Lời hứa hẹn gồm nội dung tiền dùng cho giao dịch bất động sản, cụ thể là xây dựng các đơn vị nhà ở phụ, gọi tắt là ADU, kèm cam kết hoàn trả nhanh cả vốn lẫn lãi.
Thực tế hoàn toàn trái ngược với cam kết. Sanchez không tài trợ bất kỳ giao dịch bất động sản nào, không xây dựng bất kỳ đơn vị nhà ở phụ nào, và hiếm khi hoàn trả tiền cho nạn nhân. Toàn bộ số tiền gom từ nạn nhân bốc hơi qua các giao dịch mua bán chứng khoán trong ngày đầy rủi ro. Nhiều nạn nhân mất trắng khoản tiền dành dụm nhiều năm.
Tại phiên tuyên án, nhiều nạn nhân trực tiếp phát biểu trước tòa. Một nạn nhân mô tả tổn thương Sanchez gây ra, đồng thời khen ngợi lực lượng điều tra. Thẩm phán Huie nhận định hành vi của Sanchez nghiêm trọng và đáng lên án, nhất là thủ đoạn dùng nạn nhân làm cầu nối chiêu dụ thêm nạn nhân mới, có trường hợp là chính người thân của họ.
Công tố viên liên bang Adam Gordon tuyên bố Sanchez khai thác niềm tin của những người lao động chăm chỉ và đánh cắp tiền tiết kiệm của họ bằng lời nói dối cùng các khoản đầu tư bịa đặt, và bản án phản ánh mức độ tổn hại sâu sắc trong vụ án. Đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại San Diego, Mark Remily, cùng chung nhận định Sanchez phản bội niềm tin của nhà đầu tư vô tội. FBI điều tra vụ án, và công tố viên liên bang Eric R. Olah phụ trách phần truy tố, với hỗ trợ trước đó từ công tố viên Sarah Akhtar. Hồ sơ vụ án mang số 25-cr-04062, với hai tội danh chính là lừa đảo qua hệ thống điện tử và rửa tiền.
Quý vị có bao giờ nhận lời mời đầu tư hứa hẹn lãi cao trong thời gian ngắn từ người quen không? Hãy chia sẻ cách kiểm chứng của mình trong phần bình luận để giúp cộng đồng cảnh giác hơn.
Nguồn: Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ
— Truong Nguyen
Khám phá thêm từ Atlanta Vietnam News
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
