Mỹ Dẫn Độ Nghi Phạm Trung Quốc Ra Tòa Tại California Trong Đường Dây Lừa Đảo Tiền Điện Tử 36,9 Triệu Đô

Bộ Tư Pháp Mỹ ngày 23 tháng 10 cho biết Zheng Zhao, 44 tuổi, công dân Trung Quốc, ra hầu tòa tại Khu Trung California sau quá trình dẫn độ từ Hà Lan. Zhao gánh cáo buộc âm mưu rửa tiền từ tháng 8 năm 2025, liên quan đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử vận hành từ các trung tâm lừa đảo tại Campuchia và nhắm thẳng vào công dân Mỹ. Giới chức liên bang xác định 174 nạn nhân tại Mỹ trong vụ án này. Mức án tối đa cho tội danh lên tới 20 năm tù giam nếu tòa tuyên có tội.

Theo hồ sơ tòa án, mạng lưới liên lạc với nạn nhân qua mạng xã hội, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn và dịch vụ hẹn hò trực tuyến mà không qua quen biết trước, rồi gây dựng lòng tin qua nhiều vòng trò chuyện. Nhóm lừa đảo quảng bá các khoản đầu tư tài sản số giả mạo và dựng trang web nhái sàn giao dịch tiền điện tử thật, thuyết phục nạn nhân chuyển tiền qua chính các trang giả đó. Nhóm lừa đảo báo cho nạn nhân rằng khoản đầu tư tăng giá trị, trong khi tiền thật chảy thẳng vào tay nhóm.

Hơn 36,9 triệu đô la tiền của nạn nhân chảy từ các tài khoản ngân hàng tại Mỹ do đồng phạm kiểm soát vào một tài khoản duy nhất tại ngân hàng Deltec Bank ở Bahamas. Zhao cùng đồng phạm thu xếp cho Deltec Bank đổi số tiền sang đồng stablecoin Tether, ký hiệu USDT, rồi chuyển sang một ví tài sản số tại Campuchia. Từ điểm đó, đồng phạm tại Campuchia phân phối USDT cho các thủ lĩnh trung tâm lừa đảo khắp khu vực.

Tám đồng phạm nhận tội tính tới nay, trong đó ShengSheng He lãnh án 51 tháng tù và Jingliang Su lãnh án 46 tháng tù, mỗi người về tội âm mưu vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không giấy phép. Trợ lý Bộ Trưởng Tư Pháp A. Tysen Duva tuyên bố lệnh dẫn độ là bài học cho kẻ lợi dụng người Mỹ yếu thế từ nước ngoài. Cơ Quan Mật Vụ Mỹ dẫn đầu điều tra, với hỗ trợ từ nhiều cơ quan liên bang và giới chức Hà Lan trong khâu bắt giữ và dẫn độ. Bộ Tư Pháp lưu ý cáo trạng chỉ là cáo buộc và Zhao hưởng nguyên tắc suy đoán vô tội cho tới khi tòa chứng minh tội trạng.

Quý vị hoặc người thân từng nhận tin nhắn rủ đầu tư tiền điện tử từ người lạ hay chưa? Hãy kể lại trải nghiệm trong phần bình luận để cảnh báo cộng đồng.

Nguồn: U.S. Department of Justice
— Truong Nguyen