Người Đàn Ông Tại Las Vegas Lãnh Án 38 Tháng Tù Trong Đường Dây Hoàn Thuế Giả Hơn Năm Triệu Đô La

Thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2026

LAS VEGAS, Nevada — Tòa án liên bang tuyên án Ivan Odiaga 38 tháng tù ngày thứ Tư 21 tháng 10 vì tội âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ thông qua việc nộp hồ sơ khai thuế giả lên Sở Thuế Vụ IRS và chiếm đoạt một phần tiền hoàn thuế của khách hàng. Bản án khép lại vụ án kéo dài nhiều năm tại một cơ sở khai thuế ở Las Vegas, nơi hai mẹ con cùng nhau vận hành đường dây gian lận nhắm thẳng vào tiền thuế của người dân.

Theo hồ sơ tòa án và các phát biểu tại phiên tòa, Odiaga làm công việc khai thuế tại Silver State Tax & Multiservices LLC, cơ sở kinh doanh tại Las Vegas thuộc quyền sở hữu của mẹ đương sự, bà Iris Hondermann, cũng là đồng phạm trong vụ án. Từ khoảng năm 2017 tới năm 2021, hai mẹ con cùng nhau soạn thảo hồ sơ khai thuế cho khách hàng với nhiều khoản mục giả mạo, gồm lợi nhuận và thua lỗ kinh doanh không có thật, tín dụng nghỉ ốm và nghỉ gia đình trong giai đoạn Covid-19, cùng tín dụng năng lượng nhà ở. Riêng trong hai năm 2020 và 2021, Odiaga còn dùng mã số định danh người khai thuế PTIN của một người khai thuế khác mà không hề xin phép chủ nhân mã số.

Trong giai đoạn 2017 tới 2021, hai mẹ con nộp lên IRS loạt hồ sơ khai thuế giả nhằm đòi số tiền hoàn thuế vượt quá 5 triệu đô la, trong khi khách hàng hoàn toàn không đủ điều kiện nhận khoản tiền đó. Không dừng lại ở con số trên giấy, hai mẹ con còn chuyển hướng một phần tiền hoàn thuế của khách hàng vào túi riêng. Tổng số tiền hoàn thuế gian lận chảy vào các tài khoản ngân hàng do một hoặc cả hai mẹ con kiểm soát vượt quá 1,1 triệu đô la trong cùng giai đoạn.

Về phía đồng phạm, bà Iris Hondermann nhận tội ngày 5 tháng 8 với một cáo buộc âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ. Vụ án của người mẹ như vậy tiến gần hơn tới hồi kết, trong lúc bản án 38 tháng tù của Odiaga trở thành kết luận pháp lý rõ ràng nhất của toàn bộ đường dây tính tới thời điểm này.

Ông Colin McDonald, Trợ Lý Bộ Trưởng Tư Pháp phụ trách Phân Ban Chống Gian Lận Quốc Gia của Bộ Tư Pháp, công bố bản án. Cơ Quan Điều Tra Hình Sự của IRS, gọi tắt IRS-CI, giữ vai trò điều tra vụ án, còn luật sư công tố Stuart A. Wexler thuộc Ban Thuế của Phân Ban Chống Gian Lận Quốc Gia đảm nhiệm phần truy tố.

Bộ Tư Pháp cho biết Phân Ban Chống Gian Lận Quốc Gia ra đời ngày 7 tháng 4 với nhiệm vụ tập trung điều tra và truy tố những kẻ gian lận nhắm vào người dân Mỹ. Hoạt động của phân ban này hỗ trợ Lực Lượng Đặc Nhiệm Xóa Gian Lận do Tổng thống Trump thành lập và Phó Tổng Thống J.D. Vance chủ trì, với mục tiêu loại bỏ gian lận, lãng phí và lạm dụng trong các chương trình phúc lợi liên bang trên toàn quốc. Vụ án tại Las Vegas là một trong những kết quả tuyên án mới nhất của chiến dịch truy quét gian lận thuế trên diện rộng.

Theo quý vị, mức án 38 tháng tù có tương xứng với đường dây hoàn thuế giả hơn 5 triệu đô la này không? Hãy để lại bình luận bên dưới.

Nguồn: Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ
— Truong Nguyen