Nhà Sáng Lập 777 Partners Nhận Tội Trong Vụ Gian Lận 500 Triệu Đô La Tại New York

Nhà Sáng Lập 777 Partners Nhận Tội Trong Vụ Gian Lận 500 Triệu Đô La Tại New York

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2026

Joshua Wander, nhà sáng lập kiêm cựu giám đốc điều hành công ty đầu tư 777 Partners tại Miami, nhận tội gian lận chuyển tiền và gian lận chứng khoán hôm thứ Năm 15 tháng 10 tại tòa liên bang Manhattan, New York, theo thông cáo của Văn phòng Công tố viên liên bang khu vực Nam New York.

Wander, 45 tuổi, cư trú tại Florida, đứng trước Thẩm phán J. Paul Oetken và thừa nhận hành vi lừa đảo các bên cho vay cùng nhà đầu tư. Theo thỏa thuận nhận tội, Wander chấp nhận tịch thu ít nhất 500 triệu đô la. Mỗi tội danh mang mức án tối đa 20 năm tù, và tòa ấn định phiên tuyên án vào ngày 1 tháng 3 năm 2027.

Công tố viên Jamie McDonald phát biểu: Wander dùng 777 Partners để chiếm đoạt hàng trăm triệu đô la từ chủ nợ tư nhân và nhà đầu tư. Theo cáo trạng, Wander cầm cố trùng lặp tài sản, cầm cố tài sản không tồn tại, nói dối về tình hình tài chính công ty, thậm chí làm giả sao kê ngân hàng để tiếp cận tiền của người khác, rồi dùng tiền vào mục đích bên cho vay không cho phép, trong đó có chi phí cho dàn câu lạc bộ bóng đá của 777.

777 Partners khởi đầu với mô hình mua và tài trợ các khoản thanh toán có cấu trúc. Theo thời gian, Wander chuyển vốn sang hàng không và đội thể thao chuyên nghiệp, gồm cổ phần tại Hertha Berlin ở Đức, Genoa ở Ý, Standard Liege ở Bỉ và Vasco da Gama ở Brazil. Công ty thiếu tiền cho các thương vụ mới, nên Wander chỉ đạo dùng nguồn tiền hạn chế của bên cho vay để trang trải chi phí.

Hồ sơ tòa án ghi nhận: trong năm 2021 và 2022, Wander huy động hơn 200 triệu đô la đầu tư bên ngoài qua bán cổ phần ưu đãi, đồng thời che giấu tình hình tài chính thật. Tháng 3 năm 2022, Wander vay thêm 20 triệu đô la và trình hàng chục sao kê ngân hàng chỉnh sửa để giấu hành vi chiếm dụng tiền. Đường dây lộ diện tháng 3 năm 2023. Năm 2024, Wander từ chức giám đốc điều hành.

Quý vị nghĩ mức tịch thu 500 triệu đô la có đủ sức răn đe với gian lận đầu tư quy mô lớn không? Hãy để lại bình luận bên dưới.

Nguồn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

— Truong Nguyen