Phụ Nữ Los Angeles Lãnh Bốn Truy Tố Liên Bang Trong Vụ Gian Lận Tiền Cứu Trợ COVID-19 Hơn 18 Triệu Đô La

Thứ Năm, 5 tháng 11 năm 2026

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm thứ Ba công bố bốn truy tố liên bang nhắm vào Marisela Nuno, 53 tuổi, cư dân Los Angeles, California, trong vụ gian lận hai chương trình cứu trợ doanh nghiệp nhỏ thời kỳ đại dịch COVID-19. Công tố liên bang cáo buộc Nuno dùng hồ sơ giả mạo chiếm đoạt tiền từ Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương, gọi tắt PPP, và Chương Trình Cho Vay Thảm Họa Tổn Thất Kinh Tế, gọi tắt EIDL. Tổng số tiền trong các đơn xin vay giả mạo vượt mốc 18 triệu đô la. Nuno đối mặt ba truy tố gian lận chuyển khoản và một truy tố rửa tiền.

Theo hồ sơ tòa án, các đơn xin vay của Nuno xin hơn 15,7 triệu đô la từ chương trình PPP và hơn 2,6 triệu đô la từ chương trình EIDL. Công tố cáo buộc Nuno cố ý đưa thông tin sai sự thật vào đơn, khai khống doanh thu gộp của các doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của đương sự, kèm tài liệu thuế giả mạo nộp cùng hồ sơ vay. Sau thời điểm tiền cứu trợ giải ngân, Nuno dùng nguồn tiền này mua bất động sản tư nhân, trang trải chi phí khởi nghiệp kinh doanh và chi trả cho người thân trong gia đình, thay vì giữ chân nhân viên và duy trì hoạt động doanh nghiệp như mục đích chương trình đặt ra.

Hai chương trình PPP và EIDL ra đời trong khuôn khổ Đạo Luật CARES, gói cứu trợ kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la mà Tổng thống Trump ký ban hành tháng 3 năm 2020, thời điểm đại dịch COVID-19 buộc hàng loạt doanh nghiệp trên toàn nước Mỹ đóng cửa. Mục tiêu của gói cứu trợ là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trả lương nhân viên và duy trì việc làm trong giai đoạn phong tỏa. Vụ án Nuno thuộc nhóm hồ sơ gian lận cứu trợ đại dịch quy mô lớn mà Bộ Tư Pháp truy quét nhiều năm qua, trong đó riêng tại California, một cặp vợ chồng lãnh án từ năm 2021 trong vụ chiếm đoạt khoảng 20 triệu đô la tiền cứu trợ bằng danh tính giả mạo và đánh cắp.

Khung hình phạt cho vụ án ở mức nặng. Mỗi truy tố gian lận chuyển khoản mang mức án tối đa 20 năm tù giam, và truy tố rửa tiền mang mức án tối đa 10 năm tù giam. Mọi cáo buộc trong hồ sơ hiện vẫn là cáo buộc hình sự chờ xét xử, và Nuno hưởng quyền suy đoán vô tội cho tới khi tòa án tuyên phán quyết có tội. Ngày ra tòa đầu tiên của đương sự chưa xuất hiện trong thông tin công bố.

Quý vị đánh giá ra sao về công tác truy quét gian lận tiền cứu trợ đại dịch sau nhiều năm chương trình khép lại? Hãy để lại bình luận bên dưới.
Nguồn: New York Post
— Truong Nguyen