Công Dân Colombia Lãnh Án Hơn 13 Năm Tù Vì Rửa Tiền Ma Túy Bằng Tiền Mã Hóa

Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2026

NEW YORK — Tòa án liên bang tại New York tuyên án Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, công dân Colombia 63 tuổi, mức án 160 tháng tù, tương đương hơn 13 năm, vì vai trò trong đường dây rửa tiền mã hóa quốc tế gắn với tiền buôn ma túy. Thẩm phán liên bang Mary Kay Vyskocil đồng thời áp đặt 5 năm quản chế sau tù và lệnh tịch thu 14.751.846 đô la cùng toàn bộ token trong bốn địa chỉ tiền mã hóa do đương sự kiểm soát.

Công tố viên liên bang Jamie McDonald cho biết Zuluaga Duque, biệt danh “Rey”, giữ vai trò giám sát trong một mạng lưới quốc tế chuyên rửa tiền qua đồng Tether, loại tiền mã hóa neo theo đô la Mỹ. Mạng lưới dùng tiền mã hóa, mạng lưới công ty vỏ bọc tại Hoa Kỳ và Colombia cùng hàng loạt tài khoản tiền mã hóa để khai thác hệ thống tài chính Mỹ, rửa hàng trăm triệu đô la tiền ma túy và tiền phạm pháp khác.

Theo hồ sơ tòa án, Zuluaga Duque cùng đồng phạm thu gom tiền thu từ hoạt động phạm pháp, gồm tiền buôn ma túy, rồi chuyển đổi thành Tether. Từ khoảng tháng 5 tới tháng 11 năm 2023, nhóm này rửa tổng cộng khoảng 14,5 triệu đô la Tether xuất phát từ tiền buôn ma túy. Chuỗi giao dịch đi qua một cơ sở chuyển tiền không giấy phép, qua các công ty vỏ bọc tại Mỹ, quay về các công ty tại Colombia rồi đổi thành peso Colombia để phân phối.

Ngoài mảng rửa tiền, Zuluaga Duque cùng đồng phạm còn âm mưu đưa cocaine vào Hoa Kỳ. Trong tháng 11 năm 2023, nhóm này sắp xếp thương vụ mua khoảng 9 ký lô cocaine dạng bột nhão để chế biến thành cocaine giao tới New York, và Zuluaga Duque nhận hoa hồng nhờ công môi giới thương vụ. Tới tháng 2 năm 2024, cảnh sát quốc gia Colombia khám xét hai địa điểm và thu giữ khoảng 111 ký lô cocaine dạng bột nhão trong một thương vụ lớn hơn mà nhóm đang chuẩn bị.

Năm đồng phạm trong đường dây lần lượt nhận án trước đó trước cùng một thẩm phán. Mức án cao nhất trong nhóm thuộc về Maximilien De Hoop Cartier với 96 tháng tù, tiếp theo là Alexander Egidio Areiza Ceballos 66 tháng, Erica Milena Lopez Ortiz 60 tháng, Felipe Estrada Echeverry 48 tháng và Adrian Fernando Areiza Ceballos 36 tháng. Bản án 160 tháng tù dành cho Zuluaga Duque như vậy là mức án nặng nhất toàn bộ đường dây.

Công tố viên McDonald khen ngợi công tác điều tra của FBI, Cơ Quan Điều Tra An Ninh Nội Địa HSI, Cơ Quan Điều Tra Hình Sự của Sở Thuế Vụ IRS cùng cảnh sát quốc gia Colombia. Vụ án cho thấy giới buôn ma túy ngày càng dựa vào tiền mã hóa và công ty vỏ bọc để di chuyển tiền xuyên biên giới, đồng thời cho thấy cơ quan liên bang Mỹ theo dấu dòng tiền số tới tận khâu phân phối cuối cùng tại Colombia.

Theo quý vị, mức án hơn 13 năm tù có đủ sức răn đe các đường dây rửa tiền ma túy bằng tiền mã hóa hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới.

Nguồn: Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ
— Truong Nguyen