Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2026
Thẩm phán liên bang Frank P. Geraci Jr. tuyên phạt Timothy Wadsworth, 35 tuổi, cư dân Rochester, New York, mức án 51 tháng tù giam vì âm mưu gian lận qua mạng và rửa tiền. Công tố viên liên bang Michael DiGiacomo công bố bản án ngày 23 tháng 10. Tòa buộc Wadsworth bồi thường 810.965,19 đô la và tịch thu 810.956,19 đô la tiền thu lợi từ gian lận. Vụ án thuộc chương trình của Lực Lượng Đặc Nhiệm Chống Gian Lận do chính quyền Tổng thống Trump lập ra.
Theo Bộ Tư Pháp, từ tháng 3 năm 2020 tới tháng 9 năm 2021, Wadsworth cùng đồng phạm tìm cách chiếm đoạt tiền qua nhiều thủ đoạn song song. Nhóm này lấy số tài khoản thẻ tín dụng từ đồng phạm rồi chạy giao dịch trái phép qua tài khoản Stripe của Wadsworth. Trong hai tháng đầu, nhóm thử chạy 310 khoản thanh toán trị giá 1.673.578 đô la; 116 khoản lọt qua với tổng số 730.728,22 đô la, trong lúc chủ tài khoản hoàn toàn không hay biết và không cho phép giao dịch.
Tiền gian lận chảy từ Stripe sang tài khoản HSBC và Evolve Federal Credit Union của Wadsworth, rồi sang Coinbase để mua Bitcoin và chuyển tiếp cho đồng phạm, nhiều khoản vượt 10.000 đô la mỗi lần. Riêng cuối tháng 4 năm 2020, Wadsworth chuyển ba khoản 49.419,99 đô la, 45.501,85 đô la và 53.496,75 đô la trong vòng một tuần.
Ngoài thẻ tín dụng, nhóm còn nộp chín đơn vay hỗ trợ thiên tai EIDL với thông tin doanh thu sai lệch; ba đơn trúng duyệt và chi 161.200 đô la. Sáu đơn vay bảo vệ lương PPP trị giá 91.219 đô la nộp tiếp theo, hai khoản chi thật 20.833 đô la và 20.416 đô la. Wadsworth còn nhận trái phép khoảng 65.896 đô la trợ cấp thất nghiệp từ New York, Washington và Bộ Lao Động, cộng thêm vụ lừa tình cảm nhắm một góa phụ quen qua Facebook: nạn nhân chuyển 42.000 đô la vào tài khoản của Wadsworth theo lời dụ dỗ của kẻ mạo danh công nhân giàn khoan. Sáu nạn nhân khác mất thêm 26.000 đô la. Tổng thiệt hại thật và dự kiến chạm mốc 2.059.893 đô la.
FBI, đơn vị điều tra hình sự của Sở Thuế, Sở Dịch Vụ Tài Chính New York và Sở Lao Động New York phối hợp điều tra vụ án. Trợ lý công tố viên Katelyn M. Hartford phụ trách truy tố.
Quý vị nghĩ án 51 tháng tù cho đường dây lừa đảo hơn hai triệu đô la này có đủ sức răn đe hay chưa? Hãy để lại bình luận bên dưới.
Nguồn: U.S. Department of Justice
— Truong Nguyen
Khám phá thêm từ Atlanta Vietnam News
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
